安徽雙贏再生資源集團有限公司2024年第二次召開臨時股東大會的通知
發(fā)布日期:2024-04-28 瀏覽次數(shù):2367
全體股東:
根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下稱《公司法》)和《安徽雙贏再生資源集團有限公司章程》(以下稱《公司章程》)的有關規(guī)定,安徽雙贏再生資源集團有限公司(下稱“公司”)三分之一以上董事有權召集臨時股東會,經(jīng)公司全體董事決定召集2024年第二次臨時股東會,現(xiàn)將會議有關事項通知如下:
一、會議事項:
(一)會議時間:2024年5月16日下午14:30;
(二)會議地點:雙贏大廈20樓會議室(一);
(三)會議主持人:董事長程金華;
(四)參加人員:全體股東。
二、會議議題:
根據(jù)公司治理結構的設置、經(jīng)營的現(xiàn)實情況需要,本次會議議題共有以下七項:
一、審議《關于變更公司工商注冊地址的議案》;
二、審議《關于變更公司法人議案》;
三、審議《關于變更公司董事會成員議案》;
四、審議《關于變更公司監(jiān)事會成員議案》;
五、審議《關于公司去世股東吳曉東股權繼承的議案》;
六、審議《關于修改公司章程并通過新章程的議案》;
七、審議其他臨時議案。
以上決議事項均符合法定程序,按照《公司章程》中關于股東會召集提前15日通知的規(guī)定,請全體股東于2024年5月16日下午14:30到雙贏大廈20樓會議室(一)參會,未出席股東視為股東自愿放棄對本次股東會審議事項的表決權,經(jīng)出席股東作出的股東會決議符合《公司章程》及《公司法》關于股東會決議效力的規(guī)定。
本公司已經(jīng)按照公司章程要求通過書面郵寄、登報、公司網(wǎng)站公示及短信通知等方式發(fā)布股東會召開信息通知到各位股東,請各位股東準時參加。
安徽雙贏再生資源集團有限公司
2024年4月28日